К сведению субъектов финансового мониторинга
12.05.2022
Внимание!!!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее–Агентство) в рамках государственного контроля, проводит проверочные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении субъектов финансового мониторинга, а именно:
1. бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
2. юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам;
3. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
4. лиц, осуществляющих операции с ювелирными изделиями;
5. лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» вышеуказанные субъекты обязаны подать уведомление о начале деятельности (за исключением бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность) на сайте elicense.kz.
Вместе с тем, все вышеуказанные субъекты без исключения в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте Агентства https://www.web-sfm.kfm.kz/.
Во избежание применения штрафных санкций за неисполнение названных законных требований (ст. 214, 462, 463 КоАП РК) информируем о необходимости в срочном порядке подачи уведомления и прохождения регистрации.
По интересующим вопросам обращаться по телефонам:
- Бухгалтерские, ювелирные организации – Манаспаев Омурзак Болатович, тел: 8700-0000-922;
- Риелторы, Лизингодатели – Кажибаев Дархан Онгарович, тел: 8747-222-18-66;
- Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам – Ахметов Куаныш Найруллаевич, тел: 8701-925-77-53.
Смотреть письмо АФК